Jaksa Jerman mengajukan tuntutan pertama

Markus Braun, mantan Eksekutif Wirecard dan rekan bisnis Jan Marsalek, adalah orang pertama yang didakwa oleh jaksa Jerman atas penipuan multi-miliar euro di sebuah perusahaan pembayaran.

Menurut jaksa dari Munich, pria itu didakwa dengan 26 tuduhan pencucian uang pada 21 Desember 2021. Dia diduga berpartisipasi dalam rencana Marsalek untuk mencuci dana senilai £22m ($25m) dari Wirecard yang digelapkan.

Jaksa berencana menuntut Braun pada akhir Maret. Pria yang telah ditahan selama 18 bulan itu mengaku sebagai korban Marsalek dan menegaskan niatnya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Dia diduga menggelapkan dan membersihkan aset Wirecard senilai lebih dari £22m dengan berpartisipasi dalam sebuah proyek dengan Marsalek dan Rami El O, yang saat ini sedang diselidiki.

Penuntut menyatakan bahwa Braun dituduh “pencucian uang yang disengaja dikombinasikan dengan eksaserbasi penipuan dan pelanggaran yang disengaja atas kewajiban akuntansi.”

“Terdakwa telah dituduh membeli dan memperbarui real estat pribadi, dan mendirikan dan mendanai kantor keluarganya di Swiss,” tambah jaksa.

Pengacara Marsalek dan Braun menolak berkomentar tentang masalah ini.

Pada tahun 2021, Singapura telah mengajukan gugatan terhadap dua pria, menuduh mereka merusak dokumen yang diduga menyimpan ratusan juta euro di rekening bank atas nama Wirecard.

Dokumen-dokumen tersebut terbukti menjadi bagian dari skema di mana Wirecard mengklaim bahwa setengah dari pendapatannya berasal dari kesepakatan dengan perusahaan pemrosesan pembayaran yang tidak jelas yang berkantor pusat di Singapura, Dubai dan Filipina.

.

Author: Ralph Day